SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fiscalía informó hoy que fueron emitidas las órdenes de arresto en contra de tres ejecutivos del Banco Peravia, a quienes se les imputa por convertirse en asociación de malhechores para cometer diversos delitos y lavar activos por más de mil RD$300 millones.
Los imputados son José Luis Santoro Castellano, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro contra quienes la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional emitió las ordenes números 0408, 0409 y 0410.
¨En la actualidad se investiga un proceso complejo en el que hay cientos de víctimas, decenas de imputados y varios delitos objetos de investigación¨, expresó la fiscal
Las autoridades resaltaron que notificaron a Interpol ya otros organismos de seguridad internacional, las referidas órdenes de captura a fines de que sean ejecutadas y que los imputados puedan ser presentados ante la Fiscalía para proceder a solicitar la medida de coerción correspondiente.
¨En la actualidad se investiga un proceso complejo en el que hay cientos de víctimas, decenas de imputados y varios delitos objetos de investigación¨ expresó la fiscal titular del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.
Los ilícitos que se imputan incluyen falsedad en escritura de comercio, falsedad de documentos privados, violación a la Ley Monetaria y Financiera, abuso de confianza, estafa y lavado de activos.