Nueva York, Estados Unidos. – El Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, conocido por sus siglas como ICE, desmanteló una red dedicada al fraude de las telecomunicaciones y que logró “a acceder indebidamente a más de 3,300 cuentas de teléfonos celulares de clientes en los Estados Unidos, obteniendo de manera fraudulentamente más de 1,200 teléfonos celulares, causando pérdidas superiores a un $1millón.” La red operaba en Nueva York y República Dominicana, mediante el denominado "Darknet."
Como parte del proceso de investigación, fueron arrestados 12 personas en Nueva York, Ohio y Pensilvania. “Después de una investigación por fraude a cargo de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE) del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) y El Dorado Task Force (EDTF) de Nueva York, adjunto a agentes especiales de HSI y miembros del departamento de policía de la ciudad de Nueva York (NYPD) y la Fiscalía del Condado de Westchester, fueron arrestados y acusados doce personas involucradas en una conspiración de fraude a nivel nacional desde 2014 hasta el presente”, señala la referida agencia.
Entre los arrestados figuran, “Isaac Concepcion Aquino, alias "Kaka", Mario Díaz, conocido como "Memín", Tomas Guillen, alias, "Diddy", Ronnie De León, José Argelis Díaz, Joel Peña, Jhonatan Díaz, alias "Nino", Eddy Morrobel, Ruddy Sánchez, Michael Roque, Rayniel Robles y Joandra Tejada González”, quienes ahora enfrentan cargos por su alegada vinculación con la poderosa red.
El fraude de las telecomunicaciones es uno de los más comunes en los Estados Unidos. En los últimos años, las agencias de investigación, incluido el Buró Federal de Investigaciones, FBI, adjunto a sus socios para la aplicación de las Leyes en los Estados Unidos, trabajan intensamente para evitar que inescrupulosos pueden vulnerar los sistemas y acceder a las informaciones personales con fines fraudulentos.
Indican las autoridades que “en relación con el fraude, los demandados y sus asociados accedieron indebidamente a más de 3,300 cuentas de teléfonos celulares de los clientes, obtuvieron fraudulentamente más de 1,200 teléfonos celulares y causaron pérdidas superiores a $1millón.”
“Sus actividades dejaron un rastro de víctimas desprevenidas en todo Estados Unidos y le costaron a las empresas pérdidas significativas. Viajaron a 30 estados para obtener teléfonos celulares que luego se vendieron a través de operaciones en el Bronx ", dijo Angel M. Meléndez, agente especial a cargo de HSI New York.
“El fraude de las telecomunicaciones es un gran negocio y donde los delincuentes obtienen ganancias, la Fuerza de Tarea El Dorado, de larga tradición de HSI, seguirá el rastro del dinero para llevar a los perpetradores de estos esquemas fraudulentos ante la justicia”, afirman las autoridades.
Modus Operandi
De acuerdo a las autoridades, los implicados “presuntamente participaron en una sofisticada conspiración nacional para piratear las cuentas de la gente común y explotar esas cuentas para su propio beneficio, obteniendo valiosos dispositivos electrónicos a expensas de otros.”
“Perpetraron su plan a través de varios medios, incluida la compra de información de la cuenta de las víctimas en la red oscura. Gracias al trabajo dedicado de nuestros socios en HSI, este supuesto grupo de estafadores de teléfonos celulares ahora deberá enfrentar el llamado de la Justicia”, dijo el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman.
Según la demanda interpuesta por los federales en contra de los doce acusados, “desde al menos 2014 hasta el presente, un grupo de individuos denominado (el "Anillo del fraude") perpetró un amplio plan para obtener valiosos dispositivos electrónicos nuevos, principalmente iPhones, pero también iPads, tabletas, y relojes, a expensas de los demás.”
“Durante el transcurso del esquema, (Fraud Ring) obtuvo fraudulentamente más de $1 millón en dispositivos. Para facilitar el esquema, viajaron a al menos 30 estados diferentes, pero a menudo traía o enviaban los teléfonos celulares obtenidos fraudulentamente al Bronx, donde regularmente los vendían.”
“Ellos participaban regularmente en intrusiones en cuentas de clientes existentes con servicios celulares. Este anillo de fraude utilizó varios mecanismos para perpetrar su plan, que incluyen: comprar información de identificación personal ("PII") de los clientes de teléfonos celulares en la web oscura; phishing, en el que enviaron enlace a los clientes de teléfonos celulares que, de ser pulsados, permitieron que el grupo pirateara la cuenta del cliente y usar identificaciones fraudulentas para convencer a los empleados de la tienda de que los conspiradores eran otra persona, abriendo cuentas usando números de seguro social que parecían coincidir con los nombres de los acusados, pero que de hecho pertenecían a las víctimas.”
“Durante el curso de la investigación, HSI realizó una orden de búsqueda en un supuesto centro de fraude enVernon, Nueva York denominada, (la "Residencia"). Las fuerzas de seguridad se encontraron con seis de los 12 acusados en la residencia y confiscaron (entre otras cosas) aproximadamente 47 dispositivos electrónicos, incluyendo 12 computadoras.”
“Se usaron dos direcciones IP asociadas con la denominada Residencia, para acceder al menos a aproximadamente 3,300 cuentas de clientes de la compañía de teléfonos celulares, y para comprar fraudulentamente al menos aproximadamente 1,294 teléfonos celulares. Las computadoras incautadas contenían varios indicadores de participación en el fraude, que incluyen, video de 15 minutos de como cometer fraudes con celulares y como usar el PII de la víctima.”
“Muchos indicadores muestran que las computadoras habían accedido a la darkweb, varios sitios web donde se vendía PII de víctimas (a veces por tan solo $ 3) y intercambios de criptomonedas, incluso para Bitcoin y numerosas búsquedas de Google para promover el fraude (por ej., "comprar mejor teléfono de revisión," "activar teléfono", "verificar el estado de la orden de compra", "verificar el estado de mi pedido", "agregar apellido de usuario autorizado, "Formato del número de licencia de conducir de California", "Foto de licencia de conducir de Utah" y "apellidos más comunes para los ricos de España”, entre otros.