SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El contrato que se utilizó para tratar de sustentar el pago y el cobro de US$3,52 millones de soborno de parte de la empresa brasileña Embraer a funcionarios de la República Dominicana, fue falso, según consta en los documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que informó este lunes que la empresa Embraer había reconocido su culpabilidad en violar la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero, indicó que, de acuerdo con las admisiones de la compañía, los ejecutivos y los empleados de Embraer pagaron sobornos a funcionarios del gobierno y falsificaron libros y registros en relación con las ventas de aviones a los gobiernos extranjeros y entidades estatales en varios países.
“En 2008, Embraer pagó US$3,52 millones a un influyente funcionario del gobierno en la República Dominicana a través de un falso contrato de representación para asegurar un contrato para vender aviones militares a la Fuerza Aérea Dominicana ocho aviones por aproximadamente US$92 millones”, precisó.
Sotiene que con la cooperación de las autoridades de Estados Unidos, las autoridades brasileñas han acusado a 11 personas por su presunta participación en la mala conducta de Embraer en República Dominicana.
A continuación la información oficial de EEUU, en una versión en español preparada por Iván Pérez Carrión, para Acento.com.do:
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Lunes, 24 de octubre de 2016
Embraer acuerda pagar más de US$107 millones para resolver cargos Foreign Corrupt Practices Act (Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero)
Las resoluciones paralelas con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y las autoridades brasileñas equivalen a US$97 millones en reparación, también se anunció
El fabricante brasileño de aviones Embraer SA (Embraer) entró en una resolución para resolver los cargos criminales y acordó pagar una multa de más de US$107 millones en relación con los esquemas que involucran el soborno de funcionarios públicos en República Dominicana, Arabia Saudí y Mozambique, y para pagar millones más en pagos falsamente registrados en la India a través de un contrato de falsa representación.
El asistente del Fiscal General Leslie R. Caldwell, de la División Criminal del Departamento de Justicia y el agente especial a cargo William J. Magdalena de la Oficina Local de Miami del FBI hicieron el anuncio.
“Embraer pagó millones de dólares en sobornos para ganar contratos del gobierno por aeronaves en tres continentes diferentes", dijo el asistente del fiscal general Caldwell. "Pero esta acusación muestra que la División Criminal hará que se pidan cuentas a los que tratan la corrupción como un mero costo de hacer negocios. Entre las autoridades estadounidenses, brasileñas y saudíes los que pagan soborno y los sobornados por igual han sido puestos a disposición judicial por su mala conducta".
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“Embraer trató de avanzar varios contratos de aeronaves rentables en todo el mundo", dijo Maddalena, el agente especial a cargo. "En lugar de cosechar un buen beneficio, su conducta delictivale consiguió al fabricante de aviones brasileño una penalización sustancial borró más que sus ganancias con estos contratos. ¡El crimen no paga!"
De acuerdo con las admisiones de la compañía, los ejecutivos y los empleados de Embraer pagaron sobornos a funcionarios del gobierno y falsificaron libros y registros en relación con las ventas de aviones a los gobiernos extranjeros y entidades estatales en varios países.
En 2008, Embraer pagó US$3,52 millones a un influyente funcionario del gobierno en la República Dominicana a través de un falso contrato de representación para asegurar un contrato para vender aviones militares a la Fuerza Aérea Dominicana ocho aviones por aproximadamente US$92 millones. En 2010, Embraer pagó US$1,65 millones a un funcionario de una empresa de propiedad estatal y controlada en Arabia Saudita a través de un contrato de representación falsa para llegar a un acuerdo para la compra de tres aviones de Embraer por aproximadamente US$93 millones.
En 2008, Embraer pagó US$800,000 a través de un contrato de representación falsa a un intermediario designado por un funcionario de alto nivel delas líneas aéreas comerciales de propiedad estatal de Mozambique, Líneas Aéreas de Mozambique SA (LAM), para obtener el acuerdo para la compra de dos aviones de Embraer por aproximadamente US$65 millones. En 2009, Embraer pagó a un agente US$5,76 millones para un acuerdo con una compañía fantasma en el marco de un contrato que consiguió vender tres aviones de la Fuerza Aérea de la India por aproximadamente US$208 millones.
En total, Embraer obtuvo beneficios de casi US$84 millones en las mencionadas ventas de aviones.
Embraer firmó un acuerdo de procesamiento diferido de tres años (DPA) para resolver el caso. Como parte del DPA, Embraer admitió su participación en una conspiración para violar los artículos anti-soborno y disposiciones sobre libros y registros y su omisión intencional de poner en práctica un sistema adecuado de controles contables internos. Embraer aceptó pagar una multa criminal de US$107,285,090; seguir cooperando con la investigación del Departamento; mejorar su programa de cumplimiento; implementar un sistema más adecuado de controles internos de contabilidad; y mantener un monitor de cumplimiento corporativo independiente por un período de tres años.
La Sección de Fraude de la División Criminal llegó a esta resolución sobre la base de una serie de factores, incluyendo el hecho de que Embraer no reveló voluntariamente las violaciones de la FCPA, pero sí cooperó con la investigación del Departamento después de que la Comisión de Valores (SEC) le presentó una citación. Después que Embraer comenzó a cooperar, lo hizo plenamente, y dio a conocer todos los hechos relevantes, sin privilegios de que se tenga conocimiento, incluidos aquellos sobre los individuos involucrados en la mala conducta. Sin embargo, Embraer no se participa en la reparación total.
Sancionó a un número de empleados y ejecutivos de empresas dedicadas a las malas conductas, pero no disciplinó a un alto ejecutivo que estaba al tanto de las gestiones relativas al soborno en los correos electrónicos en 2004 y que tenía la responsabilidad de supervisar a los empleados que participaban en estas discusiones. Como resultado, la sanción penal en este caso es del 20 por ciento por debajo del límite inferior del rango de aplicación según las Directrices de Sentencias de Estados Unidos, un descuento que refleja la plena cooperación de Embraer, pero una solución incompleta.
En asuntos relacionados, Embraer llegó a acuerdos tanto con la SEC como con y las autoridades brasileñas. Embraer alcanzó un acuerdo con la SEC, en virtud del cual se comprometió a pagar US$83,8 millones en restitución y US$14,4 millones en intereses pre juicio. La SEC ha acordado acreditar la restitución que Embraer paga a las autoridades brasileñas.
Embraer también llegó a un acuerdo con las autoridades brasileñas bajo el cual se acordó pagar US$20 millones en restitución. Con la cooperación de las autoridades de Estados Unidos, las autoridades brasileñas han acusado a 11 personas por su presunta participación en la mala conducta de Embraer en República Dominicana. Las autoridades de Arabia Saudí han acusado a dos personas por su presunta participación en la mala conducta de Embraer en Arabia Saudita.
Oficina Local de Miami del FBI investigó el caso. El abogado litigante JasonLinder y el abogado litigante John-Alex Romano de la Sección de Fraude de la División Criminal procesaron el caso.
La Sección de Fraude agradece la cooperación y la ayuda proporcionada por la SEC en este asunto. Las autoridades de Brasil, República Dominicana y Sudáfrica también proporcionaron asistencia y cooperación. La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal también brindó asistencia durante la investigación.
Fuente:
Departamento de Justicia de los Estados Unidos
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