SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Suinda Brito Hernández, dictó este martes nueve, una orden de arresto en contra de en contra de la esposa y una hija del fugitivo presidente del Banco Peravia, José Luis Santoro.
La magistrada autorizó a la fiscal Yeni Berenice Reynoso a realizar el arresto en contra de María Cristina Martiradona de Santoro y su hija María Cristina Santoro Martiradona, bajo la acusación de complicidad o coautoría en el fraude en la referida entidad bancaria, de lo que aseveró existe prueba suficiente.
En ese sentido, Berenice Reynoso indicó que según las investigaciones efectuadas por el Ministerio Público, junto al informe preliminar remitido por la Superintendencia de Bancos, se demuestra que el Banco Peravia no operaba de conformidad con la norma monetaria y financiera.
Exteriorizó que existe evidencia de que los imputados se asociaron para cometer varios delitos, entre los que destacan estafa, abuso de confianza, falsedad y lavado de activos y puntualizó que la quiebra de la institución bancaria corresponde a la estafa ejecutada por José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro, y no a negligencia de administración financiera.