La Fiscalía de Santiago solicitará medida de coerción consistente en prisión preventiva contra José Antonio Santana Moronta, quien sería el cabecilla de una red que estafó al Estado Dominicano con RD$ 18.4 millones, a través de los programas sociales “Comer es Primero” y “Quédate en Casa”.
Las autoridades lograron desarticular la red que suplantaba la identidad de miles de personas, que pertenecen a los programas sociales del Gobierno mediante una investigación encabezada por la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en la cual también participaron fiscales adscritos al Departamento de Falsificaciones e Investigaciones Especiales de la Fiscalía de Santiago.
Según el Ministerio Público, el imputado Santana Moronta, propietario del Colmado Moronta, sustrajo los fondos de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) mediante duplicados (clonación) de las tarjetas electrónicas.
El imputado se habría valido de ser parte de la Red de Abastecimiento Social (RAS) para cometer la estafa por RD$ 18, 445,182.66, en perjuicio del Estado Dominicano y de miles de beneficiarios de los programas sociales.
“Los fiscales actuantes, acompañados por miembros del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) de la Policía Nacional, allanaron el establecimiento del detenido en la comunidad Platanal Adentro, en el distrito municipal La Canela, en Santiago, ocupando en su poder más de 1,500 comprobantes de transacciones a nombre del Colmado Moronta, por concepto de los subsidios sustraídos a los beneficiarios”, informó el departamento de comunicaciones de la Fiscalía en Santiago.
Los fiscales explicaron que la mayoría de las operaciones se realizaban en horas de la noche y la madrugada, situación que generó una alerta en la institución financiera que identificó, desde el 9 de septiembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2020, la cantidad de 58,738 transacciones sospechosas.
La Fiscalía también indicó que como prueba del fraude, tienen testimonios de decenas de usuarios, debidamente identificados, quienes aseguran que jamás compraron en el establecimiento propiedad del imputado.
El Ministerio Público le imputa al detenido la violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, alusivos a códigos de acceso (clonación de tarjetas electrónicas), obtención ilícita de fondos y robo de identidad.
Además, los delitos de desfalco, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y abuso de confianza, descritos y sancionados en los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano (CPD).