SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Funcionarios y exfuncionarios de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) forman parte de una “lista negra” de dominicanos impedidos de ingresar a territorio de Estados Unidos, por supuestos vínculos con prácticas corruptas y otros ilícitos.

El Departamento de Estado ha revocado el visado de turista (B1/B2) a jueces, fiscales, senadores, diputados y funcionarios de la administración, que se han visto envueltos en casos de corrupción, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, y blanqueo de capitales, entre otros.

Desde el año 2000, servidores de los gobiernos de Hipólito Magia (2000-2004), Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012); y Danilo Medina (2012-2020) que figuran en los informe anticorrupción de la Embajada norteamericana, fueron objeto de sanciones morales mediante la cancelación del visado.

El Gobierno de Estados Unidos ha endurecido su política anticorrupción en la República Dominicana, y en los últimos 20 años y ha puesto obstáculos legales para visitar su territorio a funcionarios dominicanos sospechosos o sometidos a la justicia acusados de utilizar el Estado para enriquecerse.

También la cancelación de visas alcanza a altos oficiales de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y jefes de escoltas presidenciales.

EE.UU vigila también a empresarios

A través de la Unidad Contra la Corrupción Internacional del FBI, las autoridades norteamericana dan seguimiento a las actividades económicas y movimientos de capitales de funcionarios y empresarios que realizan operaciones en dólares, para confirmar si provienen o no de algún ilícito relacionado con dispendios en el Estado.

También las actividades empresariales criollas son monitoreadas a través de la Ley Contra Práctica Corrupta en el Extranjero, que incluye a la República Dominicana. Esta legislación alcanza a aquellas empresas que cotizan en la bolsa de valores de EE. UU. o tienen contratos con compañías de esa nación. La normativa castiga el soborno y el pago corrupto de empresarios a funcionarios.

Sanciona a empresarios que, en contubernio con servidores públicos, incurren en prácticas corruptas como el soborno, evasión de impuestos, lavado de activos, fraudes y otros ilícitos que EE. UU. castiga con la anulación de visados

De igual manera sanciona a empresarios que, en contubernio con servidores públicos, incurren en prácticas corruptas como el soborno, evasión de impuestos, lavado de activos, fraudes y otros ilícitos que EE. UU. castiga con la anulación de visados.

Escándalo de corrupción y narcotráfico que provocaron revocación de visas

Entre los escándalos de corrupción más emblemáticos de las últimas dos décadas, y en los cuales se vieron envueltos funcionarios, empresarios y militares, figuran la compra de aviones Super Tucano, Plan Renove, Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), la quiebra de bancos, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (ONSA), el Programa de Impulso a la Mejora Empresarial PIME; el escándalo de la Sunland Corporation, los sometidos por el caso Odebrecht y el más reciente, la Operación Anti Pulpo. La mayoría de los implicados tienen impedimentos para entrar a los Estados Unidos.

Las autoridades norteamericanas también siguieron de cerca los casos de narcotráfico, donde altos oficiales militares tuvieron alguna participación, como el desmantelamiento de la red que lideró el oficial Quirino Ernesto Paulino Castillo Quirino, el caso Figueroa Agosto, el desmonte de la estructura delictiva de Toño Leña, el apresamiento y posterior fuga de los políticos franceses con 700 kilos de cocaína, la sustracción de 1,200 kilos de droga en la Dirección Central de Antinarcóticos (DICAN) y la más reciente: la caída de la red criminal encabezada por Cesar “El Abusador”, quien está preso en Colombia.

Por estos casos la Embajada y el Consulado de Estados Unidos en el país revocó los visados de decenas de oficiales que prestaban servicios de la Dirección Nacional de Control de Drogas ( DNCD), el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y agencias de inteligencia militar.

La corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, blanqueo de capitales y el tráfico de armas, están entre los delitos más frecuentes que provocan la revocación de visas por parte del Departamento de Estado.

Aunque la cancelación del visado estadounidense no representa una condena por el delito imputado, es una sanción moral para los funcionarios, empresarios y particulares.