FBI descubre desfalco a turística ciudad de Miami Beach con robo de US$3.5 millones

Miami, Florida. – El Buró Federal de Investigaciones, FBI, presentó cargos contra David J. Miller, 44, residente en Syracuse, Nueva York, por supuesto robo de más de US$3.5 millones de la cuenta bancaria de la Ciudad de Miami Beach, realizado según las autoridades “a través de transferencias electrónicas no autorizadas.”

El abogado del Estado, en este caso, Benjamín G. Greenberg, elogió “los esfuerzos en la investigación del personal del Buró Federal de Investigaciones, FBI y el Departamento de la Policía de la Ciudad de Miami Beach.

El caso está siendo procesado por los fiscales adjunto de los Estados Unidos, Christopher B. Browne, Harold E. Schimkat y Nalina Sombuntham.

Según el expediente acusatorio, David J. Miller, habría incurrido en “violación al Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1344 sobre Fraude Bancario, robo de identidad agravado, también en violación del Título 18, del Código de los Estados Unidos, Sección 1028A (a) (1).

El delito de fraude bancario conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de US$250,000. El delito de robo de identidad agravado conlleva una condena obligatoria y consecutiva de dos años de prisión y una multa de US$250,000”, afirman las autoridades judiciales en relación al caso.

Como ocurrieron los hechos

Conforme la denuncia y cargos presentados por las autoridades investigativas, “Miller fue responsable del robo de aproximadamente US$3.5 millones de la cuenta de depósito general de la Ciudad de Miami Beach, la cual se encuentra en el SunTrust Bank.

Se alega que Miller “fue quien realizo la transferencia electrónica de estos fondos robados a una cuenta abierta en nombre de la «Compañía A.»

“La Compañía A, ofrece un servicio que permite a los clientes comprar, vender y transferir licencias de asiento, derechos de ubicación en los lugares deportivos de los Estados Unidos, incluidos los estadios de la NFL”, conforme el expediente.

“Entre julio de 2016 y octubre de 2016, Miller utilizó la identidad de una víctima a la que vamos a llamar «R.W.» en relación con el fraude bancario.

“Utilizó la identidad de R.W. para crear un perfil en línea en el sitio web de la compañía A. para sus fines. Miller, también proporcionó a la Compañía A, el número de cuenta bancaria y el número de ruta bancaria para hacer las transferencias para una de las cuentas de SunTrust Bank, pertenecientes a la Ciudad de Miami Beach”, indican las autoridades al respecto.

Agregan que “usando los fondos de la cuenta de la Ciudad de Miami Beach, transferidos, el acusado habría comprado aproximadamente unas 157 licencias para obtener asientos en los estadios de la NFL en todo los Estados Unidos.”

“Miller, además usó fondos robados para comprar boletos de temporada de juegos en la NFL así como boletos de manera individual para otros eventos deportivos”, según se desprende el amplio expediente acusatorio.

Pero las autoridades aseguran que aún hay más sobre este mayúsculo hurto en contra de la Ciudad de Miami Beach. Miller, habría utilizado “el dinero de la Ciudad de Miami Beach para pagar sus facturas de servicios públicos. En una ocasión depositó un cheque falsificado, supuestamente emitido por la Ciudad de Miami Beach, en la cuenta bancaria de un miembro de su familia” afirma el FBI.

Según los registros judiciales, “David Miller está actualmente bajo custodia en el condado de Onondaga, Nueva York, por cargos de robo de identidad estatal.

El caso fue investigado además de Benjamin G. Greenberg, por George L. Piro, Agente Especial a cargo, Oficina Federal de Investigaciones (FBI), en su Oficina de Campo de Miami, y Daniel J. Oates, Jefe de Policía de la Ciudad de Miami Beach, quienes de manera conjunta hicieron este anuncio sobre el caso.

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